INTERVENTORÍA FINANCIERA Y JURÍDICA

¡Llegó el momento de tomar acción y hacer justicia! formalice su denuncia

Siga las siguientes Instrucciones:

Antes de comenzar a llenar el formulario tenga a la mano lo siguiente:

Documento de identidad. (Obligatorio). Favor desactivar el flash de la cámara al momento de tomar la imagen para que el reflejo no tape ninguna información y enfocar su documento que se vean las 4 esquinas.
Soporte de los pagos realizados a la compañía donde perdió su dinero (En caso de tenerlos).
Captura de la plataforma donde se muestre el saldo que tiene (En caso de tenerlos).
Capturas de las conversaciones que haya tenido con los miembros de esa compañía (No es obligatorio pero serviría de gran ayuda).
Cualquier otro documento que Ud. considere como evidencia.
Importante: por favor responda de manera sincera cada pregunta del formulario ya que durante la investigación se comprobará toda la información que proporcione y si Ud. proporciona información falsa su caso será anulado y podría generar problemas legales en su contra.

Formulario único para formalizar denuncia de fraudes ejecutados por compañías tipo Brokers de inversión en los mercados financieros.

En caso de que tengamos información importante para Ud. y Ud. no pueda atender en ese momento ¿Deseará brindarnos algún número telefónico adicional?:

Si No

Especifique número telefónico adicional con código de área, Nombre de la persona y Parentesco:

Correo Electrónico Principal:

¿Desea agregar un correo electrónico adicional?:

Si No

Correo Electrónico Adicional:

Tipo de compañía donde perdió:

Compañía tipo Broker de los mercados financieros. Compañía financiera de créditos o préstamos. Otro tipo de compañía.

Especifique tipo de compañía donde perdió:

Nombre de la compañía donde perdió:

Especifique la URL o Página web de la compañía:

¿Cuánto dinero invirtió en la compañía? (Incluya tipo de moneda USD, EUR, Etc.):

¿Cuánto dinero vio que tenía la última vez que ingresó en la plataforma? (Incluya tipo de moneda USD, EUR, Etc.):

¿Cuándo fue la última vez que ingresó a la plataforma?

Fecha de la última inversión que hizo en esa plataforma:

¿Aún tiene acceso a la plataforma?:

Si No

¿Ha realizado algún proceso de recuperación a parte de este?

Si No

Explique brevemente el proceso de recuperación, nombre de la compañía y monto que ha pagado:

¿Tiene evidencias del proceso de recuperación como documentos o soportes de pago?

Si No

Por favor suba los soportes del proceso de recuperación:

Subir soportes del proceso de recuperación

¿Trabaja Ud. para alguna institución gubernamental como Policía, Militar, Fiscal, Juez, Despacho de Abogados o funcionario publico?

Si No

Especifique el tipo de compañía gubernamental para la que trabaja, describa su función o cargo:

¿Es Ud. graduado en alguna carrera técnica o profesional universitaria?

Si No

Especifique su carrera o profesión:

Si no tiene empleo ¿Realiza alguna actividad económica para sostenerse?:

Describa brevemente su actividad económica o describa a qué se dedica:

¿Tiene deudas?:

Si No

¿Cuánto suman el total de sus deudas? (Especifique el tipo de moneda: USD, EUR, Etc.):

¿Sufre Ud. de alguna enfermedad, discapacidad o condición física o mental?

Si No

Especifique tipo de enfermedad o condición:

¿A la hora de tomar decisiones importantes se considera una persona arriesgada o conservadora?

Arriesgada Conservadora

¿Se siente atraído por los juegos de azar o apuestas?

Me apasionan Soy fanático Lo hago en mis tiempos libres De vez en cuando No me gustan

¿Presenta algún tipo de embargo?:

Si No

Especifique el tipo de embargo que presenta:

Estado Civil:

Soltero. Casado. Union libre. En una relación. Divorciado. Viudo.

Edad:

En caso de una emergencia por favor específique nombres y apellidos de su cónyugue o pareja y número telefónico con código de área:

¿Cuáles son sus hobbies o pasatiempos favoritos?

¿Practica algún deporte?:

Si No

Especifique deporte que practica:

¿Cuántas personas dependen de Ud.?:

¿Tiene Hijos?:

Si No

Especifique cuántos hijos tiene:

Tipo de vivienda:

Propia, ya está pagada. Hipotecada, aún la estoy pagando. Pertenece a un familiar. Alquilada.

¿Posee vehículo propio?

Si No

En caso de solicitar un crédito, ¿Posee Ud. alguna propiedad que pueda dejar como garantía o respaldo del crédito?

Si No

Especifique el tipo de propiedad o propiedades que posee para respaldar el crédito:

¿Cómo está su vida crediticia?

Excelente. Buena. Regular. Mala.

¿Tiene soportes como comprobantes de pagos realizados al Broker, capturas de pantalla de la plataforma donde se vea su saldo, capturas de conversaciones, etc.?

Si No

Subir soportes como comprobantes de pago ralizados al broker, capturas de pantalla de la plataforma donde se muestre su saldo, capturas de conversaciones, etc.

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