INTERVENTORÍA FINANCIERA Y JURÍDICA

¡Llegó el momento de tomar acción y hacer justicia! formalice su denuncia

Siga las siguientes Instrucciones:

Antes de comenzar a llenar el formulario tenga a la mano lo siguiente:

  • Documento de identidad. (Obligatorio). Favor desactivar el flash de la cámara al momento de tomar la imagen para que el reflejo no tape ninguna información y enfocar su documento que se vean las 4 esquinas.

  • Soporte de los pagos realizados  a la compañía donde perdió su dinero (En caso de tenerlos).

  • Captura de la plataforma donde se muestre el saldo que tiene (En caso de tenerlos).

  • Capturas de las conversaciones que haya tenido con los miembros de esa compañía (No es obligatorio pero serviría de gran ayuda).

  • Cualquier otro documento que Ud. considere como evidencia.

  • Importante: por favor responda de manera sincera cada pregunta del formulario ya que durante la investigación se comprobará toda la información que proporcione y si Ud. proporciona información falsa su caso será anulado y podría generar problemas legales en su contra.

Formulario único para formalizar denuncia de fraudes ejecutados por compañías tipo Brokers de inversión en los mercados financieros.

Correo Electrónico Principal:

Tipo de compañía donde perdió:

Nombre de la compañía donde perdió:

¿Cuánto dinero invirtió en la compañía? (Incluya tipo de moneda USD, EUR, Etc.):

¿Fecha de la primera inversión?

¿Cuánto dinero vio que tenía la última vez que ingresó en la plataforma? (Incluya tipo de moneda USD, EUR, Etc.):

¿Cuándo fue la última vez que ingresó a la plataforma?

Fecha de la última inversión que hizo en esa plataforma:

¿Aún tiene acceso a la plataforma?:

¿Tiene soportes como comprobantes de pagos realizados al Broker, capturas de pantalla de la plataforma donde se vea su saldo, capturas de conversaciones, etc.?

¿Ha realizado algún proceso de recuperación a parte de este?

Especifíque fecha del proceso de recuperación:

Especifíque nombre de la compañía de recuperación:

¿Cuánto dinero invirtió en el proceso de recuperación?:

¿Cuánto dinero le dijeron que tenía por recuperar?

¿Ha denunciado este caso a las autoridades de su país:

¿En qué entidad de su país ha denunciado este caso?:

¿Trabaja Ud. para alguna institución gubernamental como Policía, Militar, Fiscal, Juez, Despacho de Abogados o funcionario publico?

Especifique el tipo de compañía gubernamental para la que trabaja, describa su función o cargo:

¿Es Ud. graduado en alguna carrera técnica o profesional universitaria?

Especifique su carrera o profesión:

Información Laboral:

Si no tiene empleo ¿Realiza alguna actividad económica para sostenerse?:

Describa brevemente su actividad económica o describa a qué se dedica:

¿Tiene deudas?:

¿Cuánto suman el total de sus deudas? (Especifique el tipo de moneda: USD, EUR, Etc.):

¿Sufre Ud. de alguna enfermedad, discapacidad o condición física o mental?

Especifique tipo de enfermedad o condición:

¿A la hora de tomar decisiones importantes se considera una persona arriesgada o conservadora?

¿Se siente atraído por los juegos de azar o apuestas?

¿Presenta algún tipo de embargo?:

Especifique el tipo de embargo que presenta:

Estado Civil:

Edad:

¿Cuáles son sus hobbies o pasatiempos favoritos?

¿Practica algún deporte?:

Especifique deporte que practica:

¿Cuántas personas dependen de Ud.?:

¿Tiene Hijos?:

Especifique cuántos hijos tiene:

Tipo de vivienda:

¿Cómo está su vida crediticia?

¿Conoce Ud. una plataforma tipo billetera electrónica llamada Binance?

¿Utiliza o ha utilizado alguna vez la aplicación de Binance para enviar dinero al Broker o a la compañía de recuperación?

¿Aun tiene acceso a la aplicación de Binance?

¿Cuándo fue la ultima vez que utilizó la aplicación de Binance?

¿Conoce Ud. una aplicación de soporte remoto llamada AnyDesk o TeamViewer?

¿Para qué ha utilizado la aplicación de AnyDesk o TeamViewer?

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